從美國監管角度看 為什么Tornado Cash會迎來制裁及后續猜想_ORN

原文標題：《幣圈華為事件：從美國監管角度看為什么TornadoCash會迎來制裁及后續猜想》

原文來源：W3.Hitchhiker

監管事件

8月8日，美國財政部下屬外國資產控制辦公室(OFAC)宣布對加密混合器TornadoCash實施制裁，稱該服務在過去三年中洗錢超過70億美元，并幫助朝鮮國營黑客組織LazarusGroup逃避美國的處罰。洗錢的總額包括3月份LazarusGroup4.55億美元，以及6月份HarmonyHorizonBridge的黑客獲利的9600萬美元。

截止目前，受到影響的部分有：

Deribit將于6月22日提前推出明年6月到期的BTC期貨和期權:6月21日消息，加密期權交易平臺Deribit表示，將于北京時間6月22日16:00推出2024年6月到期的BTC期貨和期權合約，以滿足客戶的高需求。

Deribit首席商務官Luuk Strijers表示：“通常，Deribit將于下周2023年6月季度到期時推出2024年6月的期權和期貨。然而，由于預計將在4月份減半，客戶已要求我們提前將其上市。”

ViaWallet數據顯示，距離比特幣下次減半還有310天11個小時，預計減半時間為4月27日。當前區塊獎勵為6.25 BTC，減半后將降至3.125 BTC。[2023/6/21 21:51:53]

1、與TornadoCash有交互被列入SDN的部分以太坊及USDC地址及USDC資產

Avantgarde Finance Group與數字資產和基金平臺Agio Digital合作推出機構級鏈上平臺:金色財經報道，Avantgarde Finance Group與數字資產和基金平臺Agio Digital合作推出機構級鏈上平臺。該平臺將允許用戶建立完全受監管的鏈上基金。Avantgarde在去中心化金融系統上提供工具和資產管理服務，而Agio Digital的子公司Agio Fund Services提供基金設立、許可和投資者交易管理。[2023/6/16 21:41:56]

2、TornadoCash的Github代碼庫及前端官網已經無法訪問

監管背景分析

背景1：本次制裁更多動機在于美官方確保針對加密黑客的金融制裁有效

本次實施制裁的是OFAC，屬于美國財政部下屬專門執行針對海外機構或個人金融制裁的機構。其日常工作并不直接涉及加密行業的監管，而是監控海外敏感資金流，同時確保其制裁措施能夠落實。之前在美國政府針對伊朗、朝鮮、俄羅斯甚至中國華為的制裁中都有OFAC活躍的身影。其會定期發布著名的特別制裁人員名單，名單上的人員或者組織的資產被凍結，美國公民通常被禁止與他們打交道。

10月以太坊鏈上NFT銷售額不足3億，創自2021年7月以來最低記錄:11月1日消息，據CryptoSlam數據顯示，10月以太坊鏈上NFT銷售額僅有275,712,033.97美元，創下自2021年7月以來最低記錄。此外，10月以太坊鏈上NFT交易總量為877,851筆，較9月上漲7.6%，獨立買家162,835個，獨立賣家144,103個，鏈上單筆交易均價約為314.08美元。[2022/11/1 12:03:41]

在此次制裁TornadoCash之前，4月14日，OFAC根據朝鮮制裁條例將Lazarus列入SDN名單。據2020年美國政府發布的一份軍事報告，朝鮮的黑客計劃至少可以追溯到1990年代中期，并且已經發展成為一個擁有6000人的網絡戰部隊。區塊鏈分析公司Chainalysis表示，Lazarus在2021年對加密平臺的至少七次攻擊中竊取了價值近4億美元的數字資產。2022年該組織還發動了對AxieInfinity的攻擊，獲取了173,600以太幣和價值2550萬美元的USDC等共6.25億的資產。這是迄今為止金額最大的一筆去中心化黑客攻擊。另據BEOSIN統計，今年上半年有11.4億美元的被盜資產被黑客轉移到了TornadoCash，約占同期所有被盜資產的60%。

數據：BitfinexBTC空頭持倉量近24小時增持逾1000枚:9月20日消息，數據顯示，BitfinexBTC空頭持倉量在過去24小時里凈增52.52%，總額達1079.591BTC，當前該持倉總量已上升至3135.041BTC。期間，BTC一度跌至18232.56USDT。[2022/9/20 7:07:34]

如下圖，在美國進行加密監管的「三駕馬車」中，SEC與CFTC主要厘定資產屬性，并對各自認為是證券或商品的代幣進行相應的監管；而美國財政部下屬機構更加多元，國稅局主要看加密交易是否納稅，FinCEN主要關注美國國內的洗錢及反恐，而OFAC主要負責執行對海外黑名單機構或個人的金融制裁，這三者都需要長期跟蹤鏈上交易數據，分析判斷，精準執法。

OpenSea近24小時的交易員數為11,884人，人數下降了24.05%:金色財經消息，據DappRadar最新數據顯示，OpenSea近24小時的交易員數為11,884人，人數下降了24.05%。[2022/6/19 4:37:45]

背景2：加密資金流動監管及處罰開始被放到與傳統資金流動監管同等的位置上

在全球資金流動越來越通過加密協議進行的背景下，OFAC于2021年發布了一本關于虛擬貨幣制裁合規指南的手冊，說明OFAC制裁合規義務同樣適用于涉及美國公民虛擬資產持有人。

若美國人認為其持有被制裁的加密資產，必須在十個工作日內向OFAC匯報。

加密資產行業的成員有責任確保他們不直接或間接參與OFAC制裁禁止的交易，例如與被制裁人員或財產進行交易，或從事被禁止的貿易或投資相關交易。OFAC有權對未能遵守的行為實施民事處OFAC制裁要求。

背景3：針對加密交易中的隱私增強技術的處罰早就發生多次，預計針對隱私技術的監管將會持續進行

目前增長趨勢是犯罪分子使用隱私增強技術，或在的不透明區塊鏈上進行操作。這些隱私增強資產或商業服務，幫助犯罪分子隱藏資金的流動及資金來源。

1、隱私增強技術給試圖追蹤非法收益的調查人員帶來了挑戰。OFAC就曾指出門羅鏈Monero?采用了：

2、環簽名技術，用于隱藏交易發起人的身份；

3、環保密技術用于掩蓋交易金額；

隱藏地址技術用于掩蓋收款人身份。

同時這些交易也沒有向門羅區塊鏈進行廣播，而是用一次性生成地址進行了掩蓋。

例如，

-2020年底，FinCEN就對混合器?Helix?的創辦人LarryHarmon進行了6000萬美元的罰款，理由是其未進行合法注冊，且參與協助了暗網涉資金轉換成加密貨幣。

-2021年底，OFAC與FBI合作，宣布了對一家名為?SUEX?的加密交易所的限制措施，稱其故意「為非法活動提供便利」，并表示將加強對混合器的監管。

-今年5月，OFAC對另一家加密貨幣混合服務?Blender.io?實施制裁，原因是它協助Lazarus洗錢超過2000萬美元。OFAC發言人表示此次針對混合器的監管將不會是最后一次。

事實上，TORNADO.CASH今年4月份已經發推表示將利用Chainanalysis的預言機協議來阻止OFAC制裁的地址訪問該平臺。但TornadoCash聯合創始人RomanSemenov曾經在采訪表示，由于去中心化協議的設計方式，對去中心化協議實施制裁「在技術上是不可能的」。因為本身Tornado采用的就是智能合約部署+零知識證明技術。即使Github被封了，智能合約還是在以太坊上運行的，合約代碼本身在以太坊瀏覽器上也是公開的。

總結

結合美國金融體系多頭監管的大背景，監管機構各司其職，在立法執法的過程中涉及到加密行業的部分往往會帶來對行業的過度解讀。

OFAC不至于不知道去中心化智能合約在某些層面無法控制的技術背景，但結合OFAC的執法要求，與Lazarus目前造成對加密生態的破壞情況，恐怕采取相對極端的措施也是不得已而為之。后續對于隱私賽道的影響還需要持續觀察。

來源：金色財經

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